L’infiltrazione della criminalità organizzata nelle aziende si verifica quando gruppi criminali cercano di infiltrarsi in organizzazioni legali al fine di sfruttarle per attività illegali o per ottenere benefici illeciti o per acquisirne il controllo e la proprietà.
Questo può coinvolgere la corruzione di dipendenti, influenzare decisioni aziendali o utilizzare l’azienda come copertura per attività illegali.
Ecco alcuni esempi di come questa infiltrazione può manifestarsi:
- Riciclaggio di Denaro: Investimenti di proventi illeciti per pulire denaro sporco attraverso transazioni commerciali legittime.
- Estorsione e Minacce: Minacce o estorsioni per ottenere finanziamenti o favori, influenzando decisioni aziendali.
- Contrabbando: Coinvolgimento in attività di contrabbando, fornendo copertura legale per merci illegali o sostanze controllate.
- Frodi Finanziarie: Infiltrazione per commettere frodi finanziarie, manipolando conti, sottraendo risorse o falsificando transazioni.
- Risorse Umane: Assunzione di personale da parte di organizzazioni criminali per ottenere accesso privilegiato o facilitare attività illegali.
L’infiltrazione della criminalità organizzata richiede un approccio preventivo. Ogni azienda dovrebbe prevedere Protocolli specifici finalizati a prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle maglie aziendali.
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