Advanced Due Diligence

La Due Diligence Reputazionale è un’indagine approfondita condotta da organizzazioni o individui per raccogliere informazioni complete e accurate sulla reputazione di un’azienda o di un individuo. Questo processo valuta fattori etici, legali e finanziari, ed è fondamentale nelle fusioni e acquisizioni, partnership commerciali e altre situazioni in cui il rischio reputazionale deve essere compreso.

Come si Conduce la Due Diligence?
La nostra analisi investigativa su persone giuridiche e fisiche si basa su un’interrogazione di compliance DataBase e una ricerca associata a specifiche keywords. Il nostro livello di analisi comprende:

  1. Informazioni da Registri Pubblici: Dettagli su soci ed esponenti, dati di bilancio, negatività, ecc.
  2. Informazioni da Fonti Aperte: Appartenenza a gruppi, verifiche di iscrizioni in WhiteList prefettizie, ecc.
  3. Evidenze da Database Internazionali.

La Nostra Proposta Avanzata: ADVANCED Due Diligence
New Intelligence va oltre l’approccio tradizionale, offrendo un ADVANCED Due Diligence che comprende:

  • Controlli su Fonti Internet Pubbliche: Analisi di social network, reti dati, dark web, ecc. (OSINT).
  • Verifica della Veridicità delle Informazioni Documentali: I nostri esperti vanno oltre la raccolta documentale, verificando la veridicità “sul campo” per garantire la certezza delle informazioni.

Con New Intelligence, otterrete un quadro completo, affidabile e avanzato, supportando decisioni informate e proteggendo il vostro interesse in ogni transazione e partnership, perchè i nostri esperti sanno che non basta raccogliere informazioni a livello documentale, ma è fondamentale  verificarne la veridicità “sul campo” per avere la certezza che tali informazioni siano concretamente utili.

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