{"id":486,"date":"2024-05-15T12:20:43","date_gmt":"2024-05-15T10:20:43","guid":{"rendered":"https:\/\/newintelligence.ch\/?p=486"},"modified":"2024-05-15T12:20:46","modified_gmt":"2024-05-15T10:20:46","slug":"history-case-un-nuovo-socio-aziendale-che-nasconde-di-essere-legato-alla-mafia-per-fortuna-lo-abbiamo-scoperto-prima-che-fosse-troppo-tardi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/newintelligence.ch\/index.php\/2024\/05\/15\/history-case-un-nuovo-socio-aziendale-che-nasconde-di-essere-legato-alla-mafia-per-fortuna-lo-abbiamo-scoperto-prima-che-fosse-troppo-tardi\/","title":{"rendered":"HISTORY CASE: Un nuovo socio aziendale che nasconde di essere legato alla mafia? Per fortuna lo abbiamo scoperto prima che fosse troppo tardi !!"},"content":{"rendered":"\n

Un nostro cliente, preoccupato per l’affidabilit\u00e0 di un potenziale nuovo socio, ci ha incaricato di eseguire alcune verifiche approfondite<\/strong>. La sua principale preoccupazione era evitare che persone poco affidabili o con un passato non irreprensibile potessero entrare a far parte della sua azienda, causando danni d\u2019immagine e reputazionali all\u2019azienda.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Purtroppo, il caso si \u00e8 rivelato molto pi\u00f9 grave del previsto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Grazie alla nostra attivit\u00e0 di Advanced Due Diligence, i nostri investigatori hanno scoperto una verit\u00e0 inquietante. Il potenziale socio aveva un passato oscuro e legami familiari con membri della ‘ndrangheta. Inoltre, aveva aperto diverse attivit\u00e0, poi fallite, con scopi illeciti.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

L’attivit\u00e0 di ricerca documentale istituzionale e OSINT (ricerca su fonti aperte, social network e internet), insieme a un\u2019analisi delle vicende giudiziarie del soggetto, ha rivelato:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

– Attivit\u00e0 \u201cdi comodo\u201d gestite per scopi non chiari e potenzialmente illeciti.<\/p>\n\n\n\n

– Legami familiari (moglie e suocero) con ambienti mafiosi.<\/p>\n\n\n\n

– Coinvolgimento in indagini della Direzione Distrettuale Antimafia Italiana per connivenze mafiose a scopo di usura.<\/p>\n\n\n\n

– Confisca di beni legati alla produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con una \u201cazienda agricola di coltivazione di frutti\u201d intestata alla sorella.<\/p>\n\n\n\n

Alla luce di queste scoperte, abbiamo consigliato al nostro cliente di non intrattenere rapporti con il soggetto e di valutare attentamente la possibilit\u00e0 di farlo entrare in una azienda sana e “senza macchia” come \u00e8 la sua.<\/p>\n\n\n\n

Il nostro cliente \u00e8 rimasto allibito e spaventato dal possibile errore che stava per commettere accettando un socio che sembrava una persona rispettabile ma si \u00e8 rivelato essere un individuo falso e pericoloso.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Abbiamo inoltre assistito il nostro cliente in un colloquio con il soggetto per evitare ulteriori inganni.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Questo \u00e8 uno dei casi che gli investigatori di New Intelligence hanno affrontato con professionalit\u00e0 e discrezione, sempre con l’obiettivo di garantire la sicurezza del cliente finale.<\/p>\n\n\n\n

Comprendiamo i sacrifici che un imprenditore compie per creare e gestire un\u2019azienda e quanto sia legato ad essa, sia economicamente che sentimentalmente. Sappiamo anche quanti delinquenti cercano di approfittarsi di imprenditori onesti per portare avanti i loro affari loschi<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

E non lo tolleriamo!<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ecco perch\u00e9 daremo sempre il massimo per difendere i nostri clienti e impedire a questi individui di sfruttarli.<\/p>\n\n\n\n

Se vuoi essere sicuro dei tuoi soci e collaboratori, contattaci<\/a> per un consulto conoscitivo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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